#Rahanpesu
3 juttua viimeisten 30 päivän ajalta.
-
Turkulaiselle panttilainaamolle ja viidelle muulle tulee seuraamusmaksuja rahanpesulain laiminlyönnistä
Myös: Kaleva
-
Verohallinnon pääjohtaja varoittaa Suomea uhkaavasta uudesta ilmiöstä – ”Rahanpesua valtion kautta”
Aiemmin järjestäytynyt rikollisuus toimi pitkälti virallisen talouden ulkopuolella, mutta nyt rikollisryhmät pyrkivät aktiivisesti rekisteröitymään yrityksiksi ja toimimaan viranomaisten silmissä laillisina. Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikuran mukaan Ruotsissa on menty jopa…
-
Nuorta miestä epäillään useista rahanpesurikoksista – esitutkinta valmis
Itä-Uudenmaan poliisin petosrikosyksikössä on ollut tutkittavana rikoskokonaisuus, jossa nuoren vantaalaismiehen epäillään törkeiden petosten ja petosten avulla toteutettujen ja sitä kautta haltuun saatujen varojen siirtelyyn liittyvistä rahanpesuista.