#Rahanpesu
3 juttua viimeisten 30 päivän ajalta.
-
Di: Poliisi epäilee venäläisrikollisten pesevän rahaa Revolutin kautta Ruotsissa
Ruotsin finanssipoliisin raportin mukaan venäläinen järjestäytynyt rikollisuus pesee rahaa ”teollisessa mittakaavassa”. Mobiilipankki Revolut nousee toistuvasti esiin epäiltyjen rahavirtojen kartoituksessa.
Miksi suodatin hyväksyi?
Uutinen käsittelee vakavaa rikollisuutta ja poliisin tutkimuksia, joilla on julkista merkitystä.
-
Ruotsi | Mediat: Poliisilla operaatio Pokémon-tapahtumassa, kortteja takavarikkoon
Expressen-lehden mukaan poliisi on tunnistanut Pokémon-kortit rahanpesun välineeksi.
Miksi suodatin hyväksyi?
Poliisin operaatio liittyy rahanpesuun, mikä on merkittävä uutinen.
-
Maksuvälinerikokseen ja kahteen törkeään rahanpesuun liittyvä esitutkinta valmis
Itä-Uudenmaan poliisissa on ollut tutkittavana maksuvälinerikokseen ja kahteen törkeään rahanpesuun liittyvä rikoskokonaisuus, jonka esitutkinta on kolmen epäillyn osalta saatu valmiiksi. Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.
Miksi suodatin hyväksyi?
Esitutkinta on valmis ja asia on siirretty syyttäjälle, mikä on merkittävä oikeudellinen kehitys.